Cologno Monzese (Milano), tre arresti per false fatture e frode fiscale

Cologno Monzese (Milano) – Il 22 giugno i Finanzieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, hanno arrestato due imprenditori e un commercialista ritenuti promotori e organizzatori di un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale mediante emissione e annotazione di fatture false in 8 società e 20 persone fisiche.

Le indagini, dirette dalla Procura delle Repubblica di Monza, sono state avviate in seguito
alla conclusione di verifiche fiscali eseguite nei confronti di un Consorzio di Cologno
Monzese (MI) che forniva personale per svariate tipologie di attività a numerose imprese.
Dalle investigazioni svolte le Fiamme Gialle hanno scoperto come la collaudata
associazione a delinquere, composta da imprenditori e un commercialista, attraverso la
gestione di società cooperative consorziate e di società “cartiere”, abbia architettato una
frode all’I.V.A. mediante l’emissione e l’utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti
in danno dell’Erario per oltre 17 milioni di euro. In particolare, il sodalizio criminale avrebbe
gestito direttamente i lavoratori facendoli risultare dipendenti delle citate cooperative,
intestate a soggetti irreperibili e sostanzialmente create appositamente per emettere
fatture nei confronti del menzionato Consorzio salvo poi non versare le imposte dovute.

Con tale sistema il Consorzio, pur mostrando apparentemente una situazione contabile
regolare, otteneva un illecito e consistente vantaggio dal punto di vista fiscale, grazie alle
fatture fittizie ricevute, che gli consentivano di indicare redditi irrisori nelle dichiarazioni
annuali e, inoltre, di porsi sul mercato a prezzi altamente concorrenziali rispetto alle
aziende che assolvono regolarmente tutti gli obblighi fiscali.
Oltre agli arresti, i Finanzieri hanno sequestrato disponibilità finanziarie e immobiliari per
oltre 4 milioni di euro riconducibili agli stessi indagati.